Tefeciliğine Yönelik Yapılan Çalışmalar

Malatya C. Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Pos Tefeciliğine yönelik yapılan çalışmalar neticesi,

Söz konusu işyerlerinde herhangi bir mal ve hizmet alım satım işlemi olmaksızın işlem gerçekleştirilmiş gibi gösterilerek, belirli komisyon karşılığında (% 2-5 arasında değişen, çekilen para miktarına,  yapılan taksitlendirme sayısına veya ödenen kredi kartı borcuna göre değişen oranlarda) pos tefeciliği suçunun işlendiği,

Komisyon karşılığında tefecilik yapan bu kişiler işyerlerinde kendilerine, yakınlarına veya anlaşmalı oldukları üçüncü kişilere/şirketlere ait kredi kartlarını/pos cihazlarını kullanarak kredi kartı borcu olan kişilerin kart borçlarını ödedikleri (borç erteleme/kart borcunu öteleme işlemi) ya da bu kişilerin kredi kartından çekim yaparak belirli komisyon karşılığında elden para ödedikleri tespit edilmiş,

15/03/2018 günü İlimizde bulunan bazı   iş yerlerinde Vergi Dairesi görevlileri ile birlikte yapılan operasyonda;

- 14 adet başka şahıs/şirketlere ait POS cihazı,

-12 adet başka şahıslara ait kredi kartı,

- Çok sayıda kredi kartı slipleri, fatura, başka şirketlere ait kaşe ve başka şahısların kredi kartı numaraları ve şifrelerinin olduğu dokümanlara el konulmuştur.

Söz konusu iş yeri sahipleri/çalışanları olan 6 şahsın şüpheli hakkında Tefecilik suçundan adli işlem başlatılmıştır.  Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.