Jandarmadan 37 Milyar TL'lik Kara Para ve Bahis Darbesi

Hesap hareketleri 37 milyar 645 milyon TL'ye ulaşan, yasa dışı bahis ve para aklama faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 38 şüpheli, Jandarma ekiplerinin Mersin merkezli 9 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar sonucunda büyük bir yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi.

Hesaplarında toplam 37 milyar 645 milyon TL'lik hareket olduğu belirlenen ve aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 38 şüpheli, Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı, Yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Elde ettikleri gelirleri gizlemek amacıyla kripto varlık hesapları üzerinden 816 milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturdukları, Kazançlarını kayıt dışı bırakarak yasal ekonomiye sızdırmak üzere çeşitli bağlantılara para aktardıkları, Bugüne kadar yasa dışı faaliyetlerden 3 milyar 700 milyon TL para transferi yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlarda;️ 630 bin Dolar, 151 bin Euroy, 5 milyon 183 bin TL nakit para, 200 kg gümüş, 5 kg altın, 1 ruhsatsız tabanca, 1 soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçuna yönelik yürütülen işlemler kapsamında; 2 şirkete ait tüm taşınır ve taşınmazlara, 3 gayrimenkule, 6 lüks araca, 1 milyon 300 bin Euro mevduata ve şüphelilerin banka hesaplarına el konuldu.

Operasyonların geniş kapsamlı soruşturma süreci ile devam ettiği bildirildi. (İLKHA)